Правительство Великобритании выпустило обновленное руководство по предотвращению нарушения антироссийских санкций. В нем поясняется, как выявить посредников и предотвратить незаконный обход ограничений.
В документе сказано, что способы обхода санкций постоянно меняются и совершенствуются, а участники экспортной цепочки часто не знают о конечном поставщике санкционного товара.
Правительство Великобритании предлагает экспортерам обратить внимание на четыре индикатора внешнеторговых сделок.
1. Товар
Если сделка касается товаров военного или двойного назначения, то риск обхода санкций увеличивается. В документе также рекомендуют обращать внимание на то, чтобы заказанный товар был совместим с техническим уровнем страны.
2. Клиент
Правительство Великобритании выделяет 24 критерия, которые говорят о подозрительности клиента. Среди них:
- у клиента есть деловые связи с подсанкционными лицами;
- клиент использует офшорные компании или трастовые соглашения;
- после 24 февраля 2022 года у компании произошел всплеск деловой активности, аномально увеличились объем или стоимость заказов;
- клиент — новичок на рынке;
- клиент незнаком с эксплуатационными характеристиками товара и все равно хочет его приобрести;
- клиент скрывает конечное назначение и цель поставки;
- общение происходит только через представителя.
3. Платежи
Великобритания рекомендует обратить внимание на платежи, которые проходят от имени компаний в третьих странах, которые не участвуют в сделке. Также, по мнению правительства, должен насторожить запрос на использование нестандартного платежного маршрута (вне SWIFT) и оплата наличными. Неточная или слишком общая информация в документации, изменения в составе сторон, несоразмерные расходы на доставку и любые признаки подделки документов — «красные флаги» для экспортера, сказано в руководстве.
4. Направление экспорта
Великобритания призывает быть внимательным, если указаны такие страны поставки, как Армения, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Сербия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан или Вьетнам. Насторожить должны любые нестандартные, неясные маршруты и транзитные поставки через Россию.
Британские чиновники советуют комплексно подходить к оценке сделок, включать юридические консультации и дополнительные запросы.
Рассказываем о санкциях в контексте международной торговли и логистики в ТГ-канале https://t.me/optimalogistic . Подписывайтесь!
Источники:
