Санкционные «вышибалы»

США продолжают внимательно следить за соблюдением санкций и при малейших подозрениях оказывать давление на финансовые учреждения различных стран.

РИА Новости рассказывают, что турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей: «Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета гражданам России».

Работа ведется по всем фронтам. Так, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что шаги российских финансовых институтов, направленные на открытие новых представительств или учреждение дочерних компаний в зарубежных юрисдикциях, должны восприниматься как "красный флаг" в контексте потенциального обхода санкционных ограничений.

Иностранные регуляторы и финансовые организации должны настороженно относиться к взаимодействию с такими подразделениями, независимо то того, находятся ли они под прямыми санкциями США, говорится в уведомлении, опубликованном OFAC.

 "Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование - должны иметь в виду существенные санкционные риски", - сказано в документе, опубликованном на сайте управления.


Следим за введением новых санкций в ТГ-канале https://t.me/optimalogistic . Подписывайтесь!