Санкции, санкции… Но вот взять тот же Иран. Живут ведь люди…? И достаточно долго уже. Не сказать, чтобы прям замечательно. Отрицательное влияние ограничений очевидно: снижение нефтяных доходов увеличивает дефицит бюджета и инфляционные ожидания; во внешней торговле растут транзакционные издержки; из-за сложностей с импортом полуфабрикатов появляются проблемы с производством; падают расходы и инвестиции домохозяйств и компаний.
Но опыт по обходу санкций в стране накоплен колоссальный. Его проанализировали специалисты Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Торговые операции
В третьих странах создаются подставные компании для закупки запрещенных к экспорту в Иран товаров. Они закупают подсанкционные товары у иностранных поставщиков, доставляют их в юрисдикции-посредники (Турция, ОАЭ), откуда переправляют в Иран.
Товары и технологии закупаются в странах со слабым экспортным контролем.
Плата иностранным поставщикам перечисляется на счета в третьих странах.
Поставщикам, дилерам, брокерам и другим посредникам предоставляется ложная информация о том, что санкции против Ирана отменили, или о том, что американское Управление по контролю за иностранными активами при Минюсте США разрешает определенную деятельность.
Логистика
При морских перевозках используется манипуляция системой идентификации на судах — отключаются транспондеры, суда переименовываются, скрывается следующий порт захода и информация о рейсе, перемещения маскируются.
Закрашивается или перерисовывается номер судна, чтобы скрыть его принадлежность к Ирану.
Фальсифицируется отгрузочная документация, скрываются данные о происхождении судна — касается в основном нефти, продуктов нефтехимии и металлов.
Подсанкционные товары перегружаются с одного судна на другое — особенно по ночам.
Используются непрямые маршруты, а также внеплановые транзитные пункты.
Суда ходят под чужими флагами, часто их меняют или и вовсе ходят без флага.
Оформляются перевозки через «компании-пустышки».
Организуются чартерные авиарейсы на самолетах, которые закуплены в обход санкций. В небе над Ираном на борту объявляют внештатную ситуацию и сажают самолет на иранской территории.
Используются средневековые арабские парусники доу для незаконных морских перевозок на короткие дистанции, например для поставок легкого стрелкового оружия в Йемен.
Банковские транзакции
Используется система «хавала», которая предполагает взаимозачеты денежных переводов между брокерами в разных странах без трансграничного перемещения средств.
Используются криптобиржи (около 4,5% мирового майнинга биткоина приходится на Иран).
Внедряется практика смарт-контрактов для внешней торговли.
Кстати говоря, кое-что из этого арсенала уже активно используется России. К некоторым моментам нам, возможно, стоит присмотреться повнимательнее.
Пишем понятно и просто про международную торговлю, ВЭД, логистику и таможню в ТГ-канале https://t.me/optimalogistic . Подписвайтесь!
Источник:
https://www.rbc.ru/politics/09/09/2024/66ddd3ba9a79471cf95c9b29?from=column_25
