Банк России стал реже расценивать нетипичные внешнеторговые операции отечественных бизнес-структур как попытку обналичить или вывести деньги за границу. Снизить контроль решено из-за санкций и усложнения международных расчетов.
Ранее Центробанк квалифицировал практически любые изменения платежных цепочек как подозрительные операции, однако теперь регулятор немного «ослабил фильтры».
Со слов представителя Банка России у регулятора есть понимание, для чего такие операции нужны в текущих условиях: «… чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров».
Согласно официальной информации ЦБ, в прошлом году объем сомнительных операций российских компаний с «признаками вывода средств за рубеж» оказался минимальным за весь период мониторинга — 36 млрд руб. При этом вывод денег по схемам импорта через страны Таможенного союза подскочил более чем вдвое — с 5 млрд до 13 млрд руб.
Причина резкого роста заключается в том, что у организаторов подозрительных схем возникли трудности с выводом средств по иным каналам из-за санкций».
При этом ЦБ отмечает, что и хозяйствующие субъекты, и банки «крайне заинтересованы в сохранении доверительных отношений со своими партнерами из дружественных стран».
Источник:
https://www.kommersant.ru/doc/6029886
