A7 под новым ударом

США расширяют санкции

Министерство финансов США ввело санкции против небезызвестной российской платежной системы A7. Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) считает компанию «теневой банковской системой», которую Иран использует для обхода санкций.

Ограничения предполагают расширение фокуса с отдельных юрлиц на всю A7 Network, а FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение Министерства финансов США, которое занимается борьбой с финансовыми преступлениями) отдельно выпустил предупреждение для банков по зарубежным субагентам сети и предложил запретить определенные переводы с их участием.

Соответственно, риск для ВЭД ширится: под усиленный комплаенс могут попадать не только прямые расчеты через известные структуры A7, но и платежи через связанных посредников в третьих странах. Международная платежная инфраструктура вокруг A7 становится заметно более токсичной для банков и контрагентов.
Пишем об ограничениях в международной торговле в ТГ-канале https://telegram.me/optimalogistic. Подписывайтесь!

Источник:
https://www.kommersant.ru/doc/8991793