Сверху над шапкой
Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Optimalog

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЛОГИСТИКА

+7 499 110-24-24
+7 499 110-24-24 Офис
+7 800 500-53-22 Офис
+7 495 128-62-42 Офис
+7 977 418-40-58 Сервис контроля качества
+7 903 534-97-02 СМИ ( Средства Массовой Информациии)
E-mail
sales@optimalog.ru
service@optimalog.ru
hr@optimalog.ru
Адрес
143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Москва
  • О компании

    • История

    • Сотрудники

    • Клиенты и отзывы

    • Реквизиты и документы

    • Вакансии

    • Словарь терминов

  • Новости

    • Блог экспертов

    • Новости компании

    • Новости отрасли

  • Акции

  • Контакты

  • Личный кабинет

  • Калькулятор доставки

  • Кейсы

  • Блог

  • Свидетельства и Лицензии
  • Отзывы
  • Вакансии
  • Контакты
  • Личный кабинет участника ВЭД
  • ...
    Москва
    +7 499 110-24-24
    +7 499 110-24-24 Офис
    +7 800 500-53-22 Офис
    +7 495 128-62-42 Офис
    +7 977 418-40-58 Сервис контроля качества
    +7 903 534-97-02 СМИ ( Средства Массовой Информациии)
    E-mail
    sales@optimalog.ru
    service@optimalog.ru
    hr@optimalog.ru
    Адрес
    143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Optimalog

    КОМПЛЕКСНАЯ 
    ЛОГИСТИКА

    • Услуги

    • Таможенное оформление

    • Аутсоринг ВЭД

    • Ответственное хранение

      • Грузовое такси из аэропорта

      • Доставки по Москве

      • Складские услуги

    • Стоимость услуг

    • Страхование

    • Русский
    • Английский
    • Китайский
    • Казахский
    • Турецкий

    Optimalog
    Москва
    • Русский
    • Английский
    • Китайский
    • Казахский
    • Турецкий
    +7 499 110-24-24 Офис
    +7 800 500-53-22 Офис
    +7 495 128-62-42 Офис
    +7 977 418-40-58 Сервис контроля качества
    +7 903 534-97-02 СМИ ( Средства Массовой Информациии)
    E-mail
    sales@optimalog.ru
    service@optimalog.ru
    hr@optimalog.ru
    Адрес
    143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Optimalog
    Телефоны
    +7 499 110-24-24 Офис
    +7 800 500-53-22 Офис
    +7 495 128-62-42 Офис
    +7 977 418-40-58 Сервис контроля качества
    +7 903 534-97-02 СМИ ( Средства Массовой Информациии)
    E-mail
    sales@optimalog.ru
    service@optimalog.ru
    hr@optimalog.ru
    Адрес
    143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Optimalog

    • О компании
      • История
      • Сотрудники
      • Клиенты и отзывы
      • Реквизиты и документы
      • Вакансии
      • Словарь терминов
    • Новости
      • Блог экспертов
      • Новости компании
      • Новости отрасли
    • Акции
    • Контакты
    • Личный кабинет
    • Калькулятор доставки
    • Кейсы
    • Блог
    • Услуги
    • Таможенное оформление
    • Аутсоринг ВЭД
    • Ответственное хранение
      • Грузовое такси из аэропорта
      • Доставки по Москве
      • Складские услуги
    • Стоимость услуг
    • Страхование
    • Русский
    • Английский
    • Китайский
    • Казахский
    • Турецкий

    • Москва
      • Города
      • Владивосток
      • Екатеринбург
      • Москва
      • Пикино
      • Санкт-Петербург
      • Сергиев-Посад
      • Смоленск
      • Шереметьево
    • +7 499 110-24-24 Офис
      • Телефоны
      • +7 499 110-24-24 Офис
      • +7 800 500-53-22 Офис
      • +7 495 128-62-42 Офис
      • +7 977 418-40-58 Сервис контроля качества
      • +7 903 534-97-02 СМИ ( Средства Массовой Информациии)
    • 143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
    • sales@optimalog.ru
      service@optimalog.ru
      hr@optimalog.ru
    • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

    Банки в СНГ ужесточают требования к клиентам, связанным с РФ

    Главная
    —
    Статьи
    —
    Блог экспертов "Управление логистикой"
    —Банки в СНГ ужесточают требования к клиентам, связанным с РФ
    Банки в СНГ ужесточают требования к клиентам, связанным с РФ
    Блог экспертов
    7 апреля 2023

    Банки в Армении ужесточают требования к клиентам из России. Финансовый регулятор страны заявил, что кредитные организации вынуждены изменить условия из-за контроля за соблюдением санкций в отношении РФ. Теперь граждане и предприятия могут получить отказ в переводах, если они будут признаны рискованными.

    Чтобы трансакцию одобрил банк Армении, клиенту из России нужно доказать легальность перевода и объяснить происхождение средств. Соответственно, потребуются дополнительные документы. Если есть возможность показывать инвойсы, акты и отчеты о проделанных работах, тогда кредитные организации соглашаются на трансакции. Все бумаги проверяются довольно строго. Если банки что-то не устраивает, то в операциях они отказывают. Именно транзитные переводы в Россию просто запрещены.

    Еще в прошлом году банки Армении начали усложнять условия работы с российскими клиентами. Тогда ограничения в первую очередь касались оформления карт частным лицам. Кредитные организации, к примеру, запрашивали документы, подтверждающие проживание в стране. Что касается юрлиц, то компаниям из России открыть счет тоже не всегда просто. Банки беспокоятся, что счет армянской компании с российскими учредителями будет использоваться как транзитный для совершения подсанкционных сделок. Кроме того, юрлица с российскими учредителями могут быть связаны с компаниями или персонами, на которые распространяются ограничения США и ЕС. Отследить все трансакции достаточно сложно, поэтому проще отказать в их проведении.

    Условия становятся жестче и в других странах СНГ. В Казахстане стали внимательнее относиться к новым предприятиям с российскими корнями. Кстати, за прошлый год импорт из этой страны вырос на четверть. Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло утверждает, что теперь компании, занимающиеся реэкспортом, вызывают подозрения в банках республики:

    «Кредитные организации требуют описания, для чего открывается компания, будет ли вестись деятельность с точки зрения производств, размещающихся на территории Казахстана, либо это будут торгово-закупочные операции в интересах третьих лиц или стран. Вот такие достаточно объемные анкеты при открытии счетов требуется заполнить. При этом их могут рассматривать в течение нескольких недель, а потом озвучить отказ».

    Похожие проблемы для российских компаний наблюдаются и в Узбекистане. Там у банков даже есть список товаров, оплачивать которые с их помощью нельзя, продолжает Георгий Властопуло: «За более чем восемь месяцев работы на территории Узбекистана мы смогли оплатить только два контракта по косвенному реэкспорту. Они категорически не проводят трансакции за рубеж. Выдавались анкеты из 27 пунктов, на которые было необходимо ответить. В том числе там значился вопрос о том, санкционные или нет товары мы оплачиваем. То есть в Узбекистане изначально все достаточно сложно».

    При этом в 2022-м году только в один Узбекистан россияне перевели свыше $14 млрд. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Местный регулятор отчитывался, что тогда на трансакции из России пришлось 85% от общего объема поступивших в республику переводов.

     

    Источник:

    https://www.kommersant.ru/doc/5915925

     

    Назад к списку

    • Новости компании 339
    • Новости отрасли 1345
    • Корпоративное издание 17
    • Блог экспертов 178
    Услуги
    Стоимость
    Компания
    Контакты

    ИНН: 7716640565

    ОГРН: 1097746231758

    8 (800) 500-53-22

    +7 499 110-24-24
    +7 499 110-24-24 Офис
    +7 800 500-53-22 Офис
    +7 495 128-62-42 Офис
    +7 977 418-40-58 Сервис контроля качества
    +7 903 534-97-02 СМИ ( Средства Массовой Информациии)
    E-mail
    sales@optimalog.ru
    service@optimalog.ru
    hr@optimalog.ru
    Адрес
    143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    sales@optimalog.ru
    service@optimalog.ru
    hr@optimalog.ru
    143441 Московская область., Красногорский район, пос. Путилково, 69км., МКАД, БЦ «Гринвуд» строение 23.
    © 2009 - 2025 ООО "Оптима лог"
    Политика конфиденциальности
    Разработано в Optimalog

    Подпишись на телеграм Оптималог

    Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок