Внесение РФ в списки FATF: состоится ли и чем грозит?

На следующей неделе, 22 октября, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список.

Чем это может нам грозить?

Если РФ внесут в черный список, другие страны, банки и компании не будут иметь права проводить транзакции с российскими контрагентами (за это можно угодить под санкции и получить уголовный срок); все платежи подвергнутся еще более серьезным проверкам (будет действовать презумпция виновности в финансировании терроризма и других противоправных действий); схемы параллельного импорта окажутся под угрозой (западные страны будут оказывать давление на государства, используемые в качестве транзитных).

Что будет дальше?

Эксперты полагают, что включение РФ в чёрный список сейчас маловероятно, а вот в серый – вполне возможно. В этом случае любые транзакции любые транзакции будут приостановлены и детально изучены. Вероятны отказы в проведении платежей, закрытие счетов. Хотя это происходит и сейчас… но ситуация усложнится еще больше. В итоге все эти процессы окажут влияние на российский экспорт и импорт (последний особенно). Издержки российского бизнеса снова вырастут.

Напомним, в феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, однако в том же году отказалась рассмотреть ее кандидатуру на включение в черный список. 

В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.

Рассказываем о новых ограничениях в сфере международной торговли и логистики в ТГ-канале https://t.me/optimalogistic . Подписывайтесь!

Источники:

https://t.me/TotSamyiKogan/1617

https://www.rbc.ru/economics/15/10/2024/670ec7a19a7947cb67b38e41