В банках Казахстана проверят трансграничные операции

Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка начали проверку трансграничных операций некоторых банков.

Поводом к проверке послужило, по всей видимости, недавнее сообщение о том, что один из казахстанских банков в 2025 году перевел в другие страны более 7 трлн тенге (около $14 млрд) из сопредельной страны.

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев назвал это «возмутительным фактом» и призвал регуляторы усилить контроль над незаконными операциями.

Следим за проблемой трансграничных платежей в ТГ-канале https://t.me/optimalogistic. Подписывайтесь!

Источники:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/697e50fb9a79476fd642c62d

https://www.kommersant.ru/doc/8397731

https://lsm.kz/arrfr-proverit-vse-transgranichnye-operacii-bankov?ysclid=ml2bo9b4ze515591895