Казахстан начеку
Власти Казахстана принимают необходимые меры, чтобы избежать нарушения западных санкций против РФ в финансовом секторе.
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова сообщила: «… все банки второго уровня Казахстана, все финансовые организации значительно усилили комплаенс процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими регуляторами, регуляторами Великобритании и европейскими регуляторами. То есть, значительно усилены комплаенс процедуры, комплаенс службы, и все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работа с санкционными лицами, включенными в различные списки – полностью эти требования соблюдаются».
Она отметила, что сейчас больше вопрос стоит в том, чтобы банковская система не была использована для обхода санкций во время каких-либо торговых операций.
«Это очень важно, и соответствующие комплаенс процедуры также предусмотрены банками второго уровня. Для регулирования данного вопроса у нас утверждены в соответствии с требованиями FATF детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка. То есть, отдельное есть постановление и регулирование по банковскому сектору, страховому рынку, рынку ценных бумаг и по микрофинансовому сектору».
Никаких уведомлений о санкциях не было.
Источники:
https://1prime.ru/banks/20230426/840473146.html
